У меня МТБанк заблокировал карту. Выводила деньги с одного онлайн-казино, сказала банку, что это возвраты долгов, наверное зря соврала. Потом прислала им паспорт и скриншоты чеков по этим трём переводам, слава богу казино дало чеки, я их все отправила. Теперь вот сижу вся на нервах. Жду уже целую неделю от банка, молчат, ни ответа ни привета.
Добрый день. Мне в том году заблокировали расчетный счет ООО в банке по 115-ФЗ. Я предоставил все запрашиваемые документы (договоры, накладные, выписки), но банк так и не разблокировал счет, ссылаясь на подозрительные операции. Скажите, могу ли я закрыть этот счет и забрать остаток денег, или они зависнут? Если да, то как правильно оформить расторжение договора, чтобы не потерять деньги?
Здравствуйте, в соцсетях наткнулась на удаленную работу, а оказалось это брокерский счет. Мне позвонили и сказали открыть одну сделку, я сделала как сказали. Потом я передумала заниматься биржей, решила вывести деньги на свой счет, но не дают. Менеджер сказал, что нужно закрыть кредитное плечо, я согласилась. Он стал говорить, что меня заставят платить за это плечо, предлагали программы для вывода, потом попросили внести деньги с моего вклада, спасибо банк заблокировал сделку. Сегодня снова звонят, говорят нужно закрыть плечо, для этого взять займ 720 тысяч, мне отказали, теперь предлагают оформить Халву и говорят, что я потом ничего не буду должна. Не знаю что делать. На брокерском счету лежало 100 долларов, а плечо было * 100.
Заблокировали карту после вывода с казино, подскажите, что делать в такой ситуации и могут ли меня привлечь к ответственности или выписать штраф? с карты сняли 5000 рублей, потом пришло смс о блокировке, в банке сказали, что подозрительная операция. из документов есть только выписка по карте и скриншот перевода. казино было онлайн, я из России
Здравствуйте, у меня ограничения по 115-ФЗ в банке, например в ВТБ, причину точно не помню, сейчас я в армии, зарплата приходит на этот же банк. Можно ли каким-то образом снять те деньги, которые поступают мне на зарплатную карту? Если что, в документах, которые я подавал в банк, есть справка о доходах с места службы, но их всё равно не пропускают.
Добрый вечер, у меня вышло постановление от банка по 115-ФЗ. Я работала неофициально в грузоперевозках. Мне поступали деньги от моего бывшего начальника, и я сразу же их переводила дальше. Банк попросил документы за 3 месяца для подтверждения. Что мне делать? Как мне подтвердить эти операции? Какие есть варианты? Может, нужен договор с ним или что-то ещё? Помогите, пожалуйста.
Здравствуйте! Что можно сделать если карту и личный кабинет в банке заблокировали по 115-ФЗ. Все мы знаем что нужно подтвердить эти операции и всё в этом роде, но мне нужно очень срочно вытащить оттуда деньги (есть свои обязательства). Моих данных в ЦБ нет, обращения писал в отделение банка, писал бумагу на закрытие счёта, но безуспешно. Дайте пожалуйста совет как это можно решить в срочном порядке. Им просто не дает система снять мои деньги, а закрыть счет не даёт банк.
Здравствуйте. Банк заблокировал карту, просит приехать в отделение с паспортом, ближайшее отделение в другом регионе, стоимость билета в обе стороны составит половину от заблокированной суммы. В документах указано, что карта была заблокирована из-за подозрительных операций, хотя я ничего не нарушал. Деньги на счёте — мои личные. Что делать? Мне реально придётся ехать за 500 км, тратя больше половины зарплаты, чтобы разблокировать карту?
Здравствуйте. У меня такая ситуация. Мне заблокировали карту по 115-ФЗ. Я дал письменное пояснение, приложил все документы, что у меня запросили, подтверждающие законное происхождение денег. В ответ банк сообщил, что не готов со мной сотрудничать и предложил закрыть счета. Я написал заявления на закрытие счетов – по их регламенту на это уходит 45 дней с момента подачи заявления. Я ждал с 16 апреля до 4 июня, но в итоге они указали неверный БИК счета в другом банке, куда должны были перевести мои средства, и теперь требуют написать новые заявления. Говорят, что ждать придётся снова 45 дней. Подскажите, что мне делать? Куда обращаться, чтобы ускорить этот процесс?
