Меня попросил знакомый перевести деньги, я перевел через приложение банка, а потом карту заблокировали. Говорят, что надо подтвердить переводы, а у меня никаких документов нет, даже чеков не сохранил. Как мне теперь разблокировать карту?
выводил выигрыш из онлайн казино на карту, несколькими частями, теперь заблокировали всё по 115-фз, как объяснить эти переводы? деньги то все выигранные, если что потом проиграл обратно
Банк заблокировал карту физического лица в одном из крупных банков по закону 115-ФЗ. Я ИП, переводил с своего расчетного счета на свою личную карту. Иногда делал переводы со своей физической карты поставщикам. Сейчас банк требует объяснения по переводам. Как поступить правильно? У меня небольшой магазин по продаже цифровой техники. Банк требует объяснения за переводы с 15 мая по 15 августа. Занимаюсь предпринимательской деятельностью на патенте, налоги плачу.
Добрый вечер. Ситуация такая: недавно, в конце июля, моей дочери заблокировали личные кабинеты в двух банках, где у неё счета. Она пошла разбираться в один из них, и там сказали, что регулятор внёс её номер телефона в базу мошенников, и нужно обращаться туда. Дочь написала обращение в интернет-приёмную регулятора с просьбой исключить номер из этой базы. Через несколько дней пришёл отказ, и в ответе было сказано, что информацию о ней предоставил один из банков, клиентом которого она вообще не является. Как быть? Идти с заявлением в банк? Если да, то как его правильно составить? Спасибо.
Здравствуйте. Мой банк заблокировал карту, потому что я делала перевод. Сказали прийти в отделение и написать заявление. Я написала, указала номер телефона и ФИО получателя. Сегодня пришёл ответ от службы безопасности: этот номер телефона не принадлежит человеку с таким ФИО. Теперь отказываются разблокировать карту и не отдают мои же собственные денежные средства. Куда мне обратиться и что делать, чтобы их вернуть?
Здравствуйте! Я периодически покупаю и продаю криптовалюту через обменники, чтобы заработать на разнице курса. Деньги приходят на мою карту от разных людей, потом я перевожу на биржи или обменники. Недавно банк заблокировал все мои счета, сославшись на 115-ФЗ. В уведомлении написали, что операции не соответствуют моему доходу и носят признак сомнительных. У меня даже выписки по счетам запросили, но я предоставил договоры с обменниками и скриншоты переговоров, но это не помогло. Подскажите, как мне разблокировать счета и что сделать, чтобы банк в дальнейшем не блокировал мои операции по этому закону?
Хотела перевести себе деньги с карты банка «Волга-Кредит» на карту одного маркетплейса. Пришло смс «Платеж отклонен, реквизиты в базе 161-ФЗ, ст.27, п.5» следом еще одно «Использование Вашей карты/системы Интернет-банк приостановлено (ст.9,27 161-ФЗ). Пожалуйста, обратитесь в банк». Больше всего пугает фз 161, ст 27, пункт 5, так как я прочитала, что там говорится о том, что данные о моих реквизитах передали в ЦБ и МВД. Или возможно я что-то не понимаю. Деньги мои, зарплата, никому не переводила, просто хотела перекинуть сама себе. В смс был какой-то номер обращения, но я не записала. Что мне теперь делать, это на всю жизнь пятно?
Заблокировали счёт по 115-ФЗ, просят принести документы. Я выиграл в онлайн-казино 50 000 рублей. С меня требуют пояснительную записку и документы о том, как я пополнял счёт. Подскажите, как правильно написать эту записку, чтобы их устроило, и что вообще им приложить? У меня есть скрины с выводом денег и история ставок, но они, кажется, хотят что-то ещё. Никогда с таким не сталкивался, боюсь, что деньги так и зависнут. Подскажите, пожалуйста, кто в теме.
Добрый день! У меня заблокировал карту банк, деньги на счете остались, а снимать или перевести на другой свой счет не дают, говорят, что операции подозрительные. Я дала письменные объяснения, приложила договор и справки о происхождении средств, но банк всё равно не разблокирует карту и не даёт вывести деньги. Как мне вернуть свои деньги со счета?
