Здравствуйте. Заблокировали карты в двух банках, говорят, по 161-ФЗ. Я отправил запрос в регулятор, приложил справки из банков, ответ - отказ в снятии ограничений. Что делать дальше? Как вернуть деньги с этих карт? Уже и жаловался, и писал, а толку нет. Может, кто подскажет?
Хочу проверить брокерскую компанию. На сайте у них указан номер регистрации 01234567, но я сомневаюсь, что это вообще что-то значит. Может кто сталкивался, как проверить такой номер? Вдруг это липа и они разводят людей.
Хочу заниматься обменом криптовалюты на рубли через интернет-банки, как это делают обычные обменники валюты. Подскажите, законно ли это вообще? Я смотрел договор в одном банке, там прямо запрещены операции с криптовалютой, а в другом банке говорят, что можно, но я не уверен. Может, для этого нужна лицензия или что-то такое? И не туго ли мне потом придется с налоговой? Если кто-то сталкивался, напишите, как вы выкручивались.
здравствуйте, что делать если заблокировали все карты, из-за больших переводов, не работая? Я не официально работаю, но иногда мне приходят крупные суммы, например, от продажи машины или от родственников на подарок. И вот банк заблокировал все мои карты, сказали, что это по закону о противодействии отмыванию денег. Я им предоставил справки и объяснения, но они говорят, что все равно подозрительно. Что мне делать? Куда жаловаться, в Центробанк или в суд? Может, кто сталкивался, подскажите.
Заблокировали карту в банке по статье 115. Предоставить документы о доходах легальных я не могу, так как выиграла их на игровом проекте и перечисляли мне по определенной сумме в течении месяца. У меня есть скриншоты выводов и переписка с техподдержкой игрового проекта, но банк говорит, что этого недостаточно. Что мне делать, как восстановить доступ к банку, если пользуюсь только им?
Такая ситуация, какой то левый человек оформил карту в одном известном банке и проводил подозрительные операции, я об этом естественно не знал. В итоге, мне наложили арест по ФЗ-161 и только тогда, после обращения в ЦБ, я выяснил, что кто то оформил и использовал карту для переводов. Я написал в ЦБ, и они мне ответили, что действительно на моё имя была выпущена карта, и по ней шли какие-то переводы, но я её не оформлял. Как мне теперь быть? Куда обращаться, чтобы снять арест и доказать, что это не я?
Нами открыто Совместное Абзарско-Российское совместное предприятие, которое зарегистрировано в Абзарии и расчетный счет тоже там. Теперь хотим начать онлайн бизнес и для удобства клиентов из СНГ, а также наших удаленных сотрудников из России, хотели бы открыть еще один расчетный счет в российском банке. Возможно ли это? Мы уже подготовили все учредительные документы, и в них нет ограничений на открытие счетов в других банках. Интересует, не будет ли проблем с российским законодательством.
Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Меня заблокировал банк по 115-фз. Я играл в казино, и у меня был вывод денег. Как можно решить этот вопрос? И какие документы я могу предоставить? У меня имеются скриншоты с выводами, письма от казино о выигрыше, выписка с банковского счёта за период, а также договор с платёжной системой, через которую я вводил и выводил средства. Может, ещё какие-то справки нужны?
Здравствуйте заблокировали карту в банке, и приложение онлайн, играл в казино онлайн и выигрыш перевел на карту после этого банк заблокировали карту, я отправил им скриншоты из казино и паспорт, но они говорят этого мало, как быть?
