Здравствуйте, заблокировали карту в банке по п.9 ст.9 №161-ФЗ, сказали, что нарушен п.1.11 приложения 1. Мне 17 лет, карта была оформлена с разрешения родителей, но документы об этом не просили. Какие документы нужно принести, чтобы разблокировали? Может, нужна справка из школы или согласие от опеки? Банк молчит, карту не дают, деньги на ней есть. Спасибо.
Пришло в банк ограничение по 115-ФЗ, потому что были переводы в онлайн-казино. Можно ли снять ограничение? В уведомлении банка сказано, что нужно предоставить документы: выписки по счетам, договоры с казино, скриншоты переводов и обоснование экономического смысла операций. Однако я не уверен, что смогу это сделать, так как казино не предоставляет официальные документы. Есть ли шанс снять ограничение, если объяснить, что это были разовые переводы для игры? Может, стоит обратиться в ЦБ РФ или подать жалобу?.
Банк заблокировал мой аккаунт в приложении после перевода 70 000 рублей с одного моего счета на другой. Сказали, это из-за программы борьбы с мошенниками. Я написал заявление, сказали рассматривать пять рабочих дней. Сейчас я в командировке за границей, переводил родственникам. Что делать?
Здравствуйте! У меня такая проблема: заблокировали карту в ОзонБанке по 115-ФЗ. Я собрал все документы, чтобы закрыть счёт и перевести деньги в другой банк. Но они потребовали нотариально заверенные копии документов и заявления. А нотариус отказался заверять заявление — говорит, что не имеет права. Я не знаю, что делать. Подскажите, как правильно оформить это заявление или как поступить в такой ситуации?
Добрый день. Я, Сергей Александрович Белов, 15.08.1992 года рождения, паспорт серия 1234 № 567890, обращаюсь с заявлением о блокировке всех моих счетов и карт из-за того, что меня включили в базу данных по 161-ФЗ. Я не мошенник, все деньги на счета приходили законно — зарплата, переводы от родственников, оплата за работу. Я работаю в магазине по продаже техники в ТЦ. Как-то раз покупатель хотел купить телефон, но в банкомате не было денег, и я предложил помочь — перевести мне, чтобы я снял наличные в другом банкомате, чтобы не платить комиссию. Клиент согласился, а потом оказалось, что деньги не его, а матери. Мама позвонила, мы сразу всё вернули. Ничего плохого не хотел. Прошу убрать меня из этой базы и разблокировать все счета и карты, сообщить о решении по телефону или почте.
Добрый день. Совсем недавно начала торговать на зарубежной бирже. При выводе средств допустила ошибку в коде для вывода. Биржа не может отменить эту операцию и ссылается на то, что средства должны быть выведены, но на ремитента. Вводят на Сбербанк. В разделе «Всего средств» в Сбере фиксируют ячейку на сумму вывода. Но сначала должны быть сняты все лимитные ограничения. В связи с чем ремитенту пришлось брать кредит, переводить его мне, потом кредитная карта, чтобы построить торгово-технический оборот между нашими счетами. Все сейчас мной переведено на биржу. Но при выводе на ремитента опять была допущена ошибка. Теперь биржа говорит, что необходим другой ремитент. Если не выведу, то ежедневно будут начислять пени на остаток в кошельке. Подскажите, пожалуйста, насколько это правомерно и как можно отменить эти операции. Спасибо.
Банк (какой-то крупный, не буду называть) потребовал за 5 дней предоставить кучу документов и сведений по операциям по счетам. В письме ссылаются на 115-ФЗ и внутренние инструкции. Документов много: договоры, акты, счета-фактуры, даже письменные пояснения по сделкам. Из того, что они просят — вроде есть всё, что я подавал при открытии счета, но они просят ещё раз. У меня есть часть бумаг, но, например, акты по некоторым сделкам потерял. Как составить такой ответ, чтобы не нарушить сроки, но и не дать лишнего? Может, образец какой есть? Боюсь, что если не отправлю — заблокируют счета.
Добрый вечер! Выиграл в онлайн-казино 1xbet , после зачисления денег, банк ограничел все операции, и требует разьяснения , и требует документы подтверждения источник этих денег . Как мне быть ? Деньги поступали от разных лиц и частично . Выиграш 42 000, но после поступления 30 000 тысячи , доступ ограничили , по зачислениям и по любым другим операциями.
Заблокировали карту после вывода с онлаин казино 1xbet , подскажите, что делать в такой ситуации и могут ли меня привлечь к ответственности или выписать штраф? Сумма выиграша 42000 тысячи рублей, из них успело поступить на карту только 30 000 тысячи рублей , и банк ограничил все опепации . Сумма поступало частично от разных людей .
