Задайте ваш вопрос

0/70

Вопросы по сфере Банковское и финансовое право

Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Отдала дебетовую карту знакомому, банк заблокировал все счета по 115-ФЗ из-за подозрительных операций: что делать и как разблокировать
Я отдала свою дебетовую карту одного крупного банка знакомому, не зная для чего она ему нужна. Теперь банк заблокировал все мои счета и карты, сославшись на закон 115-ФЗ. Кому именно я её отдала, говорить не хочу, боюсь последствий. В выписке, которую я запросила, сказано, что блокировка из-за подозрительных операций по этой карте. Что мне теперь делать? Куда обращаться? Есть ли шанс разблокировать счета?
Вопрос №88228Ответы: 1
12.07.2026#Нужен адвокат
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Как составить обращение в Центральный банк о снятии ограничений по 115-ФЗ: образец жалобы на блокировку расчетного счета
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как составить обращение в Центральный банк о снятии ограничений? У меня ситуация: мой расчетный счет в банке «Финансовый партнер» (раньше назывался по-другому) заблокировали по 115-ФЗ. Они ссылаются на сомнительные операции, но я предоставил договоры с контрагентами из другого города, акты выполненных работ и платежки — все оригиналы. Однако банк говорит, что этого мало, и продлевает блокировку второй месяц. В выписке по счету есть все движения, налоги плачу вовремя. Я хочу написать жалобу в ЦБ, может быть, есть образец? Какие документы приложить, чтобы они рассмотрели быстрее? И нужно ли писать досудебную претензию в сам банк или сразу в ЦБ? Заранее спасибо.
Вопрос №87862Ответы: 1
11.07.2026#Нужен документ
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Как снять блокировку счетов по 115-ФЗ в трех банках (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ) из-за P2P-сделок с криптовалютами, находясь на СВО: какие документы и объяснения нужны
Мне заблокировали счета по 115-ФЗ в трёх банках (Сбербанк, аналог Тинькова, аналог ВТБ). Подскажите, насколько трудно снять это ограничение и как это делается? Какие операции нужно объяснять, по каким переводам отчитываться, и вообще какие документы требуются? Я сейчас на СВО, лично приехать в банк не могу. Блокировка из-за большого количества P2P-сделок с криптовалютами.
Вопрос №87747Ответы: 1
11.07.2026#Нужен документ
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Как правильно поступить, если Сбербанк заблокировал счет по 115-ФЗ из-за пополнений онлайн-казино и ставок через карты других людей
Здравствуйте, подскажите как правильно поступить. Около месяца я пользовался онлайн казино и ставками, пополнял баланс на карты других людей и выводил через СБП. Сейчас уже не играю, но пришел блок по 115-ФЗ, и Сбербанк заблокировал мой счет, онлайн-банк и карту. Завтра иду в Сбербанк. Как правильно себя вести? Стоит честно сказать про казино?
Вопрос №86972Ответы: 1
09.07.2026#Нужен адвокат
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Обязана ли микрофинансовая организация хранить мои персональные данные 5 лет после погашения долга?
Здравствуйте, у меня проблема с микрозаймами. Брал в одной организации, сейчас хочу, чтобы они удалили мои персональные данные из своей базы. Я уже писал им заявление, прикладывал копию паспорта, но они говорят, что по закону обязаны хранить мои данные ещё пять лет после погашения долга. Подскажите, правда ли это? Могу ли я как-то настоять на удалении информации о себе, ведь я свои обязательства выполнил полностью и хочу, чтобы мои личные данные больше не обрабатывались?
Вопрос №86121Ответы: 1
07.07.2026#Нужен документ
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Положительная практика разблокировки карт по 161 ФЗ: как снять блокировку после обмена криптовалюты с мошенником, если банки не помогают
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у кого есть положительная практика разблокировки карт по 161 ФЗ? Уже почти 5 месяцев не могу разблокировать. Сначала заблокировали в «Русском стандарте», потом и все остальные банки. При обмене криптовалюты мне перевел деньги мошенник (как это выяснилось позже). Все доказательства и документы чистоты моей транзакции в банк предоставляла: скрины с биржи, ПТС продавца, справки о движении средств. В ЦБ обращалась. В полицию тоже писала заявление, но там сказали «разбирайтесь с банком». Результата нет. Уже замучилась. Может кто поделится кодом? Ситуация полная безнадёга.
Вопрос №85850Ответы: 1
07.07.2026#Нужен документ
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
С брокерского счета сняли деньги на вывод, но звонят и требуют 23 000 рублей за конвертацию долларов в рубли. Это мошенничество?
Вывести деньги от брокерской компании. Поставил деньги на вывод. С баланса снялись. Звонят, какая-то контора, говорят, что надо заплатить за конвертацию долларов (23 тысячи рублей) в рубли. Типа потом баланс в рублях, и дальше вывод без проблем. Что-то сомнительно как-то.
Вопрос №85665Ответы: 1
06.07.2026#Нужен документ
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Заблокировали дебетовую карту по 115-ФЗ, не ознакомили с актом, требуют документы о доходах на возврат долга 64 000 рублей — как заставить банк разблокировать карту и выдать акт
Заблокировали дебетовую карту, банк ссылается на 115-ФЗ, но с актом не ознакомили. Ситуация такая: мне перевели 64 000 рублей – это был возврат долга, я сразу же погасил свой кредит на 40 000 (скрин перевода прилагал). После этого карту заблокировали, требуют документы о доходах, хотя про долг в требованиях ни слова. Деньги эти были для меня критичны – на жизнь. С 17 июня прошло недели, никакого решения. Отправил скрин-чек из банка отправителя (платеж от физлица) в PDF. Подскажите, как заставить банк дать акт и разблокировать карту?
Вопрос №84999Ответы: 1
05.07.2026#Нужен документ
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Как исключить из базы ЦБ по 161-ФЗ после отказа из-за перевода знакомого
Мне ограничили карты из-за 161-фз. Я написал в ЦБ заявление, чтобы меня исключили из их базы данных. Получил отказ, потому что банк отправителя подтвердил перевод. Я до этого давал свою карту знакомому для личных нужд, он видимо что-то мутное делал. Больше никаких бумаг не прикладывал. Что можно сделать?
Вопрос №84965Ответы: 1
05.07.2026#Нужен документ

Адвокаты по легализации доходов и ПОД/ФТ — защита бизнеса

Консультации и защита по делам о легализации доходов, финансовый мониторинг, ПОД/ФТ. Опытные адвокаты помогут минимизировать риски.

Административное право

Арбитражное процессуальное право

Банковское и финансовое право

Защита прав потребителей

Земельное право

Интеллектуальная собственность и информационное право

Корпоративное и предпринимательское право

Медицинское право

Миграционное право

Налоговое и таможенное право

Наследственное право

Семейное право

Страховое право

Судебный процесс и исполнительное производство

Трудовое и социальное право

Уголовное право и процесс

Экологическое право

Задайте ваш вопрос

Вопросы по сфере Банковское и финансовое право

Отдала дебетовую карту знакомому, банк заблокировал все счета по 115-ФЗ из-за подозрительных операций: что делать и как разблокировать

Как составить обращение в Центральный банк о снятии ограничений по 115-ФЗ: образец жалобы на блокировку расчетного счета

Как снять блокировку счетов по 115-ФЗ в трех банках (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ) из-за P2P-сделок с криптовалютами, находясь на СВО: какие документы и объяснения нужны

Как правильно поступить, если Сбербанк заблокировал счет по 115-ФЗ из-за пополнений онлайн-казино и ставок через карты других людей

Обязана ли микрофинансовая организация хранить мои персональные данные 5 лет после погашения долга?

Положительная практика разблокировки карт по 161 ФЗ: как снять блокировку после обмена криптовалюты с мошенником, если банки не помогают

С брокерского счета сняли деньги на вывод, но звонят и требуют 23 000 рублей за конвертацию долларов в рубли. Это мошенничество?

Как исключить из базы ЦБ по 161-ФЗ после отказа из-за перевода знакомого

Адвокаты по легализации доходов и ПОД/ФТ — защита бизнеса