Вопросы по сфере Банковское и финансовое право

Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Заблокирована карта Т-Банка по 115-ФЗ: придут ли детские пособия от СФР на счёт после блокировки
Ситуация такая: у меня заблокировали карту в Т-Банке по 115-ФЗ, ссылаются на подозрительные операции. На эту же карту должны прийти детские пособия на ребенка от Социального фонда России. Скажите, после блокировки перечисление пособий остановится? Или деньги всё равно поступят на счёт, но ими нельзя будет воспользоваться? Приходило письмо от банка, что по закону они могут блокировать счета при подозрениях в нарушениях. Боюсь, что пособия не придут, а ребёнку на что тогда жить?
Вопрос №79367Ответы: 1
21.06.2026#Нужен документ
Кредитные споры и реструктуризация долга
Как оформить кредит на себя с обещанием выплат от сына, чтобы не остаться должным: варианты защиты, если у сына плохая кредитная история
Сын просит взять на меня кредит, говорит будет сам выплачивать. Как это правильно оформить, чтобы я не остался должен, если он перестанет платить? В банке сказали, что договор только на меня, а расписка с ним не поможет, если что. Слышал, можно как-то договор переписать на него или сделать поручителем, но он не хочет — у него плохая кредитная история. А мне кредит сейчас нужен для ремонта, но боюсь, что если сын не заплатит, испортят мою историю и потребуют деньги. Может, написать расписку, что он обещает платить, заверить у нотариуса? Или сразу лучше отказаться?
Вопрос №79215Ответы: 1
20.06.2026#Нужен адвокат
Нарушения в области финансов и валютного регулирования
Как проверить брокера: лицензия, законность и анализ деятельности компании с офшорным адресом в договоре
Я начал работать с одним брокером, но сомневаюсь, всё ли там чисто. Хочу проверить эту компанию: есть ли у них лицензия, не нарушают ли они закон. Я могу сообщить название и номер лицензии. Может, кто подскажет, как самому проанализировать их деятельность? В договоре, который они прислали, указан их адрес в офшоре, и меня это настораживает.
Вопрос №79113Ответы: 1
20.06.2026#Нужен адвокат
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Заблокировали карту в Сбербанке по 161-ФЗ из-за переводов другу: что делать, чтобы разблокировать
Заблокировали карту в банке по 161-ФЗ, говорят, что закон такой есть. Я ничего не нарушил, просто переводил деньги другу раз в месяц тысяч по десять. Сбер сказал, что приостановили операции, и надо куда-то обращаться. В уведомлении пришло смс без подробностей. Документы они какие-то запросили, я отправил договор аренды и накладные, это они же сами просили? Как мне быть в такой ситуации, чтобы карта снова работала? Может, пойти в отделение или просто ждать?
Вопрос №79096Ответы: 1
20.06.2026#Нужен документ
Кредитные споры и реструктуризация долга
Могу ли я снимать деньги со счетов мужа, если он военнослужащий в зоне СВО, по нотариальной доверенности
Здравствуйте! Мой муж ушел в зону военной операции, у него есть счета в банках. У меня на руках нотариальная доверенность, которую он оформил перед отъездом, там общие полномочия на распоряжение имуществом, включая счета. Могу ли я снимать деньги с его карт и управлять счетами, пока он там? В банках говорят, что могут быть проблемы из-за того, что он военнослужащий и счета могут заморозить. Но доверенность ведь действительна, что мне делать? Я боюсь, что деньги пропадут, если что-то случится. Может, мне нужно оформить еще какие-то документы? У нас есть дети, и я рассчитываю на эти средства.
Вопрос №79081Ответы: 1
20.06.2026#Нужен документ
Кредитные споры и реструктуризация долга
Оформили микрозаймы без моего согласия после того, как я сообщила паспортные данные по телефону — что делать и как аннулировать договоры
Здравствуйте, вчера хотела оформить кредит на сумму 800 000 т. Позвонили якобы из единого кредитного центра, я сообщила все свои данные — паспорт, снилс, карты. После этого мне начали приходить на карту несколько переводов от разных микрофинансовых организаций на суммы 500, 2000, 1000 тенге, а потом эти же конторы требуют возврата. В документах, которые я видела в смс, указаны номер моего договора, но я ничего не подписывала! Что делать и как аннулировать эти займы?
Вопрос №78823Ответы: 1
19.06.2026#Нужен документ
Договоры банковского вклада и счёта
Как восстановить пароль для отправки платежа знакомому, если банк в Латвии прислал инструкцию на латышском и не объясняет по-русски
Как узнать свой пароль, чтобы мог знакомому отправить на оплату? В Латвии не позволяют. У меня есть договор с банком, но этих данных нет на руках. Пытался через мобильное приложение, говорят — пароль старый. Консультант сказал прислать новый по почте, но на латышском прислали, я не понимаю. Вообщем не могут по-русски объяснить. Помогите разобраться, может через смс или онлайн можно восстановить?
Вопрос №78822Ответы: 1
19.06.2026#Нужен документ
Кредитные споры и реструктуризация долга
Можно ли взять кредит на машину с временной пропиской не гражданину РФ: причины отказа и план действий
Здравствуйте, подскажите, можно ли взять кредит на машину, если у меня только временная прописка? Я уже почти год живу в другом городе, работаю официально, зарплата хорошая, но постоянной регистрации тут нет. В банке сначала сказали, что можно попробовать, но потом попросили договор аренды жилья и справку с работы. Я всё предоставил, даже выписку из домовой книги с временной регистрацией сделал. Но мне отказывают, говорят, риск высокий. Может, есть банки, которые лояльнее относятся? Или надо как-то доказать, что я не сбегу? В документах у меня ещё есть справка 2-НДФЛ за полгода и паспорт иностранного государства, я не гражданин РФ, но вид на жительство оформляю. В общем, стандартные отказы. Может, кто сталкивался? План действий какой-то есть?
Вопрос №78693Ответы: 1
19.06.2026#Нужен документ
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Заблокировали счет на Озоне из-за игр в казино: сослались на 161-ФЗ, требуют доказать законность доходов, что делать
Мужу заблокировали счет на Озоне после того, как он играл в казино. Сослались на 161-ФЗ. Начислили штраф и говорят, что отменят блокировку только если он докажет, что это не доход от преступной деятельности. Озон счёт они заблокировали на вывод, сам аккаунт работает, но деньги висят. Он никаких подозрительных операций не проводил, это был его личный кабинет, он просто несколько раз пополнял баланс с карты и выводил обратно выигрыши. При этом статус играющего официально не оформлен, так просто. Казино, скорее всего, нелегальное, если о чем-то можно догадаться. Что делать в такой ситуации? Писать в поддержку Озона? Или сразу к адвокату? Могут ли обратиться в полицию?
Вопрос №78605Ответы: 1
19.06.2026#Нужен документ

Адвокаты по банковскому и финансовому праву — каталог

Ищете адвоката по банковским и финансовым спорам? В каталоге представлены опытные специалисты по кредитам, вкладам, страхованию и лицензированию.

Административное право

Арбитражное процессуальное право

Банковское и финансовое право

Защита прав потребителей

Земельное право

Интеллектуальная собственность и информационное право

Корпоративное и предпринимательское право

Медицинское право

Миграционное право

Налоговое и таможенное право

Наследственное право

Семейное право

Страховое право

Судебный процесс и исполнительное производство

Трудовое и социальное право

Уголовное право и процесс

Экологическое право

Вопросы по сфере Банковское и финансовое право

Заблокирована карта Т-Банка по 115-ФЗ: придут ли детские пособия от СФР на счёт после блокировки

Как оформить кредит на себя с обещанием выплат от сына, чтобы не остаться должным: варианты защиты, если у сына плохая кредитная история

Как проверить брокера: лицензия, законность и анализ деятельности компании с офшорным адресом в договоре

Заблокировали карту в Сбербанке по 161-ФЗ из-за переводов другу: что делать, чтобы разблокировать

Могу ли я снимать деньги со счетов мужа, если он военнослужащий в зоне СВО, по нотариальной доверенности

Оформили микрозаймы без моего согласия после того, как я сообщила паспортные данные по телефону — что делать и как аннулировать договоры

Как восстановить пароль для отправки платежа знакомому, если банк в Латвии прислал инструкцию на латышском и не объясняет по-русски

Можно ли взять кредит на машину с временной пропиской не гражданину РФ: причины отказа и план действий

Заблокировали счет на Озоне из-за игр в казино: сослались на 161-ФЗ, требуют доказать законность доходов, что делать

Адвокаты по банковскому и финансовому праву — каталог