Советы по возврату денег, снятых с корпоративной карты без документов
Ситуация сложная и непонятная. Была открыта фирма, выдана доверенность на право управления ей человеку (назовем его Сергеем). Компания оформила ему бизнес-карту на его имя, естественно, с привязкой к расчетному счету компании. Были выданы деньги без каких-либо бумаг и подтверждений, чтобы он мог их вкладывать на счет, а также тратить на дела компании. В следующем году Сергей через выданную ему компанией карту снял 680 тысяч рублей. Подали заявление в полицию по факту хищения, так как человек исчез. В полиции Сергей пояснил, что эти деньги он вложил в оборотные средства компании, вследствие чего на следующий год он их снял. Также полиция со слов Сергея установила, что был некий устный договор, что он вкладывает в компанию свои деньги. Договора не было ни устного, ни письменного. И полиция установила, что это гражданско-правовые отношения. Уголовного дела нет. Деньги сняты Сергеем без представления каких-либо документов. Карту заблокировали. И какие дальнейшие действия? Как вы видите и что можно предпринять для возвращения. Если полиция утверждает, что если карта выданная компанией на имя Сергея была сделана, то все деньги, которые он вкладывал, принадлежат ему. Ровно поэтому он мог их и снять. Вообщем, постарался суть изъяснить. Вы мне не первый раз помогаете, прошу и здесь объяснить и помочь всеми советами. Из банковских записей видно, что транзакции проводились без оформления, что усложняет доказательства.
