Заблокировали карту после вывода с онлаин казино 1xbet , подскажите, что делать в такой ситуации и могут ли меня привлечь к ответственности или выписать штраф? Сумма выиграша 42000 тысячи рублей, из них успело поступить на карту только 30 000 тысячи рублей , и банк ограничил все опепации . Сумма поступало частично от разных людей .
Мне пришло сообщение со ссылкой на п.11 ст.7 №115-ФЗ и п.9 ст.9 №161-ФЗ. Раньше уже были блокировки по 161-ФЗ, а по 115-ФЗ впервые. Скажите, я теперь не могу открыть карту даже в другом банке? Или в Сбербанке можно попробовать ещё раз? У меня из документов есть только справка о доходах за полгода и старый договор, где прописаны эти статьи.
Здравствуйте, на меня в Альфа-Банке повесили 115-ФЗ. Я обращался к юристу, он говорит, что это дойдет до налоговой, до суда, и в итоге я даже не смогу устроиться на официальную работу. Подскажите, это правда или он нагнетает? У меня есть справки о происхождении денег, но банк всё равно заблокировал счёт и требует кучу документов. Есть ли реальный риск, что меня внесут в какую-то базу и запретят работать?
Здравствуйте, пополнял баланс в одном онлайн-казино, дали реквизиты, случайно перевел по ним вторсы сумму, одно зачисление прошло, а на второе сказали, помочь не могут, будьте внимательнее. Вот как быть? Можно ли вернуть этот второй перевод обратно? Перевел бы я тому же Самоплатежу, что и для первого пополнения, но уже по той же самой платежке. И в тлг написали, что ничем не помогут. В письме было написано, что "это не является ошибкой лично нашего казино, вы сами подтвердили перевод". Как вернуть то деньги? Есть ли срок в банке для отмены?
Играл на азартных сайтах, и теперь банк ограничил операции по счету, сославшись на 115-ФЗ. Я получал выигрыши оттуда, но сейчас не могу ни снять деньги, ни перевести их. В уведомлении из банка написано, что я якобы нарушил закон, но я же просто играл. Какие документы надо предоставить банку, чтобы сняли ограничения? И что вообще делать в такой ситуации, куда обращаться?
Заблокировали счет и карту, а потом стали приходить отказы по платежам, которые я не делал. Объяснили блокировку подозрительной активностью и запросили договоры с контрагентами, налоги. Я отправил бумаги, прошло уже две недели, ничего не изменилось. Вчера еще один отказ пришел по несуществующему переводу. Могут ли мне что-то сделать, ведь я ничего не нарушал? В документах, например, был договор аренды от октября 2023 года, выписка по счету ИП за квартал... Банк молчит.
Заблокировали счет по 115-ФЗ, а я играл в онлайн казино. Смогу ли я снять блокировку и что мне светит? Банк требует документы, но в выписках по переводам торчат эти платежи в пользу казино. Договора с конторой у меня, конечно, никакого нет, только скрины с личного кабинета. Банк молчит, а деньги на счету зависли. Реально ли доказать, что это мои личные проигрыши, а не отмывание?
Я выводила средства через ремитента, но допустила ошибку в написании номера карты, это действительно было. Теперь нужен новый человек, а я не могу найти. Есть такие организации, которые помогают в этом случае? В договоре указано, что ремитент не несет ответственности за ошибки в реквизитах, но я уже обратилась в банк, они сказали ждать 30 дней. Может, кто-то сталкивался и знает, как вернуть деньги или найти нового ремитента?
Здравствуйте. У меня фз 115 на карте отп банка. Мне в госуслуги пришла задолженность на 25000 рублей (похоже, от приставов). В банке у меня лежат 55к, но банк отказывается оплачивать эту задолженность, говорит, что когда арест упадет, спишут, но тогда спишут больше, ведь еще исполнительский сбор и расходы, выйдет больше 25к получится. Я могу как-то сам оплатить этот долг с госуслуг за кредит? Через этот же банк? Но карта под фз 115. Как быть?
