Заблокировали банковскую карту из за перевода денег. Перевел мне брат на день рождения, а банк говорит что подозрительный перевод, карту заблокировали, просят принести какие-то документы, подтверждающие происхождение денег. Я им отправил выписку с его счета, но все равно не разблокируют. Не знаю что делать.
Мы заметили необычную активность на вашем счете, а после проверки приняли решение ограничить обслуживание. Узнать подробности и вывести деньги можно в чате нашего приложения. Вот такое сообщение пришло от банка в личном кабинете. Я вообще не понимаю за что? Ничего такого не делал, деньги свои, все операции обычные. Пытался зайти в приложение, а там всё заблокировано. Как это понимать? Куда обращаться? Может это мошенники? Но вроде официальное уведомление выглядит, даже номер обращения есть. Просто паника, что делать?
Играю в онлайн-казино, деньги поступают на карту, как сделать это официально, чтобы банк не закрыл счёт по 115 статье? Может, надо какие-то документы или договор с казино предоставить? В последнее время в банке начали спрашивать про происхождение средств, боюсь что заблокируют.
Заблокирована по 161 ФЗ в рамках перевода без согласия. Идет разбирательство.Операции онлайн остановлены на основе решения ЦБ и МВД. Все счета заблокированы. Являюсь самозанятой. Могу ли я продолжать деятельность, брать наличку и пробивать через приложение мой налог. Есть доступ к кабинету мой налог. Зарегистрирована с 2022 года. Официальное разъяснение от налоговой и банка не получала. У меня нет налоговых долгов перед государством. Регистрация наличных поступлений в системе мой налог разрешена
Здравствуйте, мне нужен шаблон для написания претензии в Центробанк на один крупный банк. У меня ограничили операции по 115-ФЗ, и ещё в трёх других банках тоже. Я занимался p2p-сделками на криптобиржах. 25 июня я открыл ИП, чтобы платить налоги. В выписках видно, что все переводы были с моих карт и на мои же карты, ничего криминального. Но банки заблокировали счета без объяснений. Подскажите, как правильно составить претензию, чтобы её приняли и разблокировали счета.
Здравствуйте! Я вложила минимальную сумму, 9600, на криптобиржу, хотела попробовать, но у меня не получилось, и теперь надо закрыть счёт и вывести свои деньги, они пока в долларах, на карту моего банка не перевести, и говорят, что если я не уложусь в сроки, то на мой банк и имущество наложат арест, и будут вызывать меня и моих родных в суд. Я очень переживаю, не хотела бы, чтобы они знали, правда ли что такое может быть, и если да, что потом будет?
Здравствуйте! Я получил блокировку по 115-ФЗ в одном из банков. Я выиграл деньги в лотерею, предоставил им справку о выигрыше и договор с организатором, но они всё равно заблокировали счета. Можно ли как-то разблокировать их? Или уже вряд ли получится?
Здравствуйте, заинтересовался темой арби ража криптовалют. Не понимаю, зачем люди используют банковскте карты для пополнения и вывода средства с бирж, а потом получают 115 фз, если есть обменники, через которые насколько я знаю можно абсолютно законно вносить наличку на биржи, и так же оттуда ее выводить, конечно полностью легально со своими данными и тд. Вот видел на одном сайте, как чуваки жалуются, что их счета блокируют за такие операции, хотя вроде через обменники всё чисто проходит. Может, карты просто удобнее или есть какой-то подвох?
Здравствуйте, требуется юрист который понимает ФЗ-161, нужно выйти из базы цб. У меня проблема: попал в реестр без оснований, есть какие-то справки что это неправильно, но сам запутался в процедуре. Нужен чтобы помог собрать документы, написать заявление и всё оформить по закону.
