Здравствуйте. Как нибудь можно проверить подлинность документа из центрального банка? У меня есть бумага, вроде как от них, но я сомневаюсь. Хочется убедиться, что это не фальшивка. Может есть какой-то официальный способ или куда обратиться? Буду благодарен за совет.
Заблокировали счета по ФЗ 161 ст 9 п 11.7. Продажа usdt через p2p. Я продавец, с моей стороны всё было выполнено честно. Написал обращение в ЦБ - получил отказ. Если я хочу разобраться с этой ситуацией как можно скорее, путём возврата средств "пострадавшему".1. Не будет ли это расценено как признание вины? 2. Уголовное дело против меня будет прекращено? 3. Если нет, как мне прекратить неправомерное разбирательство? 4. Могу ли я как-то повлиять на решение ЦБ, если, допустим, напишу ещё одно, более развернутое обращение?
Не знаю причин, по которым мне заблокировали переводы и внесли в какую-то базу по 161-ФЗ. Звонил в поддержку, но вразумительного ответа не получил, только сказали, что я в базе. Подскажите, как правильно написать обращение в банк, чтобы они объяснили причину? Может, нужны какие-то формулировки или ссылки на закон, чтобы они не отмахнулись? Буду благодарен за пример.
Здравствуйте, карта попала под 161 статью, входищие переводы заблокированы, получу ли я зарплату на эту карту, так как карта зарплатная? я обратился в банк, они сказали что блокировка временная из-за подозрительных операций, но у меня зарплата должна прийти на этой неделе, я боюсь что она не придет. подскажите что делать.
Я в одном мессенджере играла в игру, мне дали номер карты, я пополнила, потом играла, много раз потеряла деньги. Получается у меня много переводов на разные карты, и суммы одинаковые, ещё на свою карточку вывод делала. Теперь мне банк требуют документы объяснение на переводах, еще проверки на основании 115-фз. У меня есть скриншоты переписки, но они не помогают. В таком случаях как мне быть?
Здравствуйте! У меня банк заблокировал карту по 115-му закону. Были платежи на разные суммы, этими платежами я пополнял счёт казино, то есть играл. Подскажите, какую информацию предоставить банку, чтобы отпетлять, что это не я конкретно играл в казино? Чеки у меня есть, в приложении тоже всё видно, но не знаю, что им предоставить, чтобы сняли арест с моей карты. Может, нужна выписка из казино или какие-то ещё документы?
Вот такое сообщение кинул банк: 'Операции по вашему счёту несут риски для банка. Ограничены переводы в мобильном приложении и интернет-банке, а также операции по снятию наличных.' А я просто выиграл деньги в казино и перевёл их на карту. Теперь даже свои деньги снять не могу. Что им ответить, чтобы разблокировали?
Банк запросил доказательства происхождения средств, но это выигрыш с онлайн-казино. Сумма не крупная, но транзакций много, потому что выводил маленькими суммами. Как объяснить банку, чтобы не получить 115-ФЗ? Подскажите, что делать? Может, есть какие-то документы, которые помочь могут? У меня есть история ставок и скрины вывода, но не знаю, как их подать.
Один знакомый из Германии хочет отправить мне в Россию почтовой посылкой крупную сумму наличными — около 15 000 евро. Он утверждает, что если он переведёт эти деньги через банк на мою карту, то мне придётся проходить проверки и отвечать на вопросы от госорганов. Подскажите, правда ли это? И не будет ли нарушением российского законодательства, если я получу такую посылку? И ещё: существуют ли законные способы перевода валюты на счёт моей банковской карты или расчётный счёт? Заранее благодарю за ответ.
