Вопросы по сфере Банковское и финансовое право

Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Заблокировали зарплатную карту по 115-ФЗ из-за переводов в онлайн-казино: что делать, чтобы не уволили и не заблокировали счета?
Заблокировали карту банка в котором я работаю, скорее всего по 115-ФЗ из за переводов, так как играл в онлайн казино. Пришло смс что карта заблокирована, подробности не объяснили. В отделении сказали что надо объяснить происхождение средств, но я боялся сказать что это выигрыши и проигрыши в казино. Теперь переживаю что уволят и заблокируют все счета. Может кто знает что делать в такой ситуации?
Вопрос №111173Ответы: 1
07.09.2026#Нужен адвокат
Кредитные споры и реструктуризация долга
Почему не проходит перевод по номеру карты из другого банка: ошибки, счёт не найден, карта рабочая
Почему мне не могут перевести деньги с других банков на мою карту по номеру карты? Уже несколько раз пробовали отправить переводы из двух разных банков, и везде выдает ошибку или пишет, что счёт не найден. В моём банке говорят, что карта рабочая и всё в порядке. Я даже пробовал снять деньги через банкомат, всё работает. Может, это какие-то технические проблемы с переводом по номеру карты между банками? Или нужно какой-то отдельный код активировать? Подскажите, кто сталкивался.
Вопрос №111142Ответы: 1
07.09.2026#Нужен адвокат
Кредитные споры и реструктуризация долга
Приятельница указала мой номер как контакт в кредите без моего согласия, кредит не выплачивается, звонят коллекторы и банк: могут ли они списать деньги с моей карты и что делать
Добрый день! Моя приятельница без моего ведома дала мой номер телефона в одном банке, где оформляла кредит на свою дочь, и указала меня как запасной контакт. Кредит был оформлен на её дочь, какое-то время приятельница выплачивала его, а потом она внезапно умерла. Дочь больна шизофренией, её после смерти матери отправили в психоневрологический интернат, и кредит не выплачивается уже почти год. В договоре я указана как контактное лицо, хотя я никаких документов не подписывала и согласия не давала. Мне бесконечно звонят из банков, коллекторы, шлют смс об неуплате долга, угрожают судом. Я разговаривала несколько раз с ними, объясняла ситуацию, но они всё равно бесконечно звонят!! Вопрос - могут ли они как-то получить доступ к моим сбережениям в банке, к моей банковской карте?? Есть ли какая-то опасность? Что делать? Подскажите, пожалуйста.
Вопрос №111037Ответы: 1
06.09.2026#Нужен адвокат
Кредитные споры и реструктуризация долга
Супруг оформил кредитные каникулы как участник СВО без подтверждения, банк требует документы и не закрывает счет: что делать и как избежать штрафов и пеней
Здравствуйте. Супруг, будучи офицером, обратился в 2023 году в один из крупных банков с целью взять кредитные каникулы, не вникнув в то, что это касается только участников СВО. Каникулы предоставили без подтверждения права на них. Сейчас мы хотели закрыть кредит, сумму долга положили, но счёт не закрывается, требуют документы о том, что он участник СВО. При этом выставлены проценты. Хотели их заплатить, но программа не пропускает. Теперь нам выставят штрафы, пени и просрочку за всё это время? Платежи осуществляли, но не регулярно.
Вопрос №111007Ответы: 1
06.09.2026#Нужен адвокат
Кредитные споры и реструктуризация долга
Банк изменил назначение платежа с кредитной карты: перевод за лизинг классифицирован как оплата услуг, что делать?
Здравствуйте, с кредитной карты в одном из банков был сделан перевод по реквизитам на юридическое лицо. Перевод был за лизинг по договору, в назначении я написал. Может ли банк классифицировать это как оплату услуг? Без моего ведома был изменен статус операции, в выписке теперь другое. В договоре лизинга указано, что это плата за пользование имуществом. Какие права в данном случае у меня есть?
Вопрос №111005Ответы: 1
06.09.2026#Нужен адвокат
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Банк заблокировал счёт по статье 6.4.5 и не даёт информацию: что делать, если проверка затягивается и срок не регламентирован?
Добрый день. Банк заблокировал мой счёт по причине 6.4.5 , уже неделю не предоставляют никакой информации, предлагают просто ожидать окончания проверки. Также срок проверки и решения вопрос не регламентирован, что делать?
Вопрос №110974Ответы: 1
06.09.2026#Нужен адвокат
Нарушения в области финансов и валютного регулирования
Банк требует выписки по счетам из-за гособоронзаказа: законно ли это при пассажирских перевозках?
Я работаю по договору с одним заводом – вожу рабочих по гособоронзаказу. У меня пассажирские перевозки, и я к самому оборонзаказу никакого отношения не имею. Но банк теперь требует с меня выписки из всех банков по счетам. Это вообще законно? Я же просто перевожу людей, а не делаю оборонную продукцию.
Вопрос №110958Ответы: 1
06.09.2026#Нужен адвокат
Кредитные споры и реструктуризация долга
Списание денег с карты финансовой компанией в зоне боевых действий: законно ли это и как вернуть средства?
здравствуйте.у меня с карты списала деньги финансовая компания и не возвращает.а я сейчас нахожусь в зоне боевых действий.имеют ли они право так поступить?
Вопрос №110951Ответы: 1
06.09.2026#Нужен адвокат
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Банк заблокировал карту девушки по 161-ФЗ за перевод на свою другую карту: что делать, как снять деньги
здравствуйте, мою девушку заблокировал банк за 161 фз, можете помочь? Она ничего такого не делала, просто перевела деньги на свою другую карту, а банк решил, что это подозрительно. Теперь карта заблокирована, деньги не снять, а они там не маленькие. Как быть?
Вопрос №110658Ответы: 1
05.09.2026#Нужен адвокат

Адвокаты по банковскому и финансовому праву — каталог

Ищете адвоката по банковским и финансовым спорам? В каталоге представлены опытные специалисты по кредитам, вкладам, страхованию и лицензированию.

Административное право

Арбитражное процессуальное право

Банковское и финансовое право

Защита прав потребителей

Земельное право

Интеллектуальная собственность и информационное право

Корпоративное и предпринимательское право

Медицинское право

Миграционное право

Налоговое и таможенное право

Наследственное право

Семейное право

Страховое право

Судебный процесс и исполнительное производство

Трудовое и социальное право

Уголовное право и процесс

Экологическое право

Вопросы по сфере Банковское и финансовое право

Заблокировали зарплатную карту по 115-ФЗ из-за переводов в онлайн-казино: что делать, чтобы не уволили и не заблокировали счета?

Почему не проходит перевод по номеру карты из другого банка: ошибки, счёт не найден, карта рабочая

Супруг оформил кредитные каникулы как участник СВО без подтверждения, банк требует документы и не закрывает счет: что делать и как избежать штрафов и пеней

Банк изменил назначение платежа с кредитной карты: перевод за лизинг классифицирован как оплата услуг, что делать?

Банк заблокировал счёт по статье 6.4.5 и не даёт информацию: что делать, если проверка затягивается и срок не регламентирован?

Банк требует выписки по счетам из-за гособоронзаказа: законно ли это при пассажирских перевозках?

Списание денег с карты финансовой компанией в зоне боевых действий: законно ли это и как вернуть средства?

Банк заблокировал карту девушки по 161-ФЗ за перевод на свою другую карту: что делать, как снять деньги

Адвокаты по банковскому и финансовому праву — каталог