Вопросы по сфере Банковское и финансовое право

Нарушения в области финансов и валютного регулирования
Требуют закрыть иностранный брокерский счет, взять кредит и установить самозапрет на выдачу кредитов в Сбере — это мошенничество?
В марте мне по незнанию дистанционно открыли брокерский счет в каком-то иностранном банке. Сделал пару сделок, а потом понял, что что-то не так. Теперь звонят и требуют закрыть счет, иначе арестуют имущество. Для закрытия говорят, что нужно взять кредит. Перед этим в чате Сбера просят написать, что я, [ФИО], прошу установить самозапрет на выдачу кредитных продуктов на 72 часа для отмены кредитного плеча по брокерскому счету. Это нормально вообще?
Вопрос №76809Ответы: 1
14.06.2026#Нужен документ
Нарушения в области финансов и валютного регулирования
Отчет в ВО от банка при поступлении членских взносов от нерезидента: кто должен отчитываться — резидент или банк, и что это за отчет о валютных операциях
Поступают членские взносы от нерезидента, банк предупреждает об отчете за него в ВО. Что это и кто должен отчитываться? Банк говорит, что нужно подавать какой-то отчет о валютных операциях, но я не понимаю, сам ли резидент должен отчитываться или это банк за нас делает? В договоре написано, что взносы идут на развитие, но никаких товаров или услуг мы не предоставляем. Или это какая-то новая обязанность?
Вопрос №75670Ответы: 1
11.06.2026#Нужен документ

Адвокат по финансовым и валютным нарушениям | Каталог адвокатов

Ищете адвоката по делам о нарушениях в области финансов и валютного регулирования? В каталоге представлены опытные специалисты. Защита прав и интересов.

Административное право