Проверка договора с физлицом на разблокировку активов в Euroclear: санкционные риски и соответствие OFAC
Здравствуйте! Нужна помощь юриста по ценным бумагам и разблокировке активов, который понимает Euroclear и OFAC. Хочу проверить договор между моей компанией и физлицом, которое обещает помочь с разблокировкой. В договоре прописаны их обязательства, порядок оплаты и конфиденциальность. Есть сомнения по поводу соответствия санкционным требованиям, особенно в части обязательств физлица взаимодействовать с OFAC. Посоветуйте, на что обратить внимание, чтобы не нарваться на мошенников или проблемы с законом. Заранее спасибо!