Здравствуйте, я выиграла в казино и вывела на карту эти деньги, деньги поступали частями, в выписке по счету это видно. После этого началась проверка в банке, и соответственно ограничили доступ к счету. Как мне быть, что рассказать им или чего не стоит говорить?
Здравствуйте, родственница из Испании хочет перевести мне деньги, но мы не понимаем как это сейчас можно сделать и к кому надо обращаться. Она уже оформила перевод в своем банке, а мне сказала, что нужно прийти в какой-то банк и предъявить паспорт, но мы не уверены, правильно ли это. Подскажите, пожалуйста, что делать.
Нужна консультация по вопросу включения моих банковских реквизитов в базу данных Банка России по Федеральному закону № 161-ФЗ. Ситуация следующая: 14.04.2026 один человек добровольно перевел на мою банковскую карту 300 000 рублей. Спустя примерно два месяца он подал жалобу в банк, заявив, что совершил перевод под влиянием мошенников. После этого мои реквизиты были включены в базу Банка России, а банковские карты и дистанционное обслуживание были ограничены. Т-Банк сообщил, что для исключения моих реквизитов из базы необходимо либо вернуть 300 000 рублей отправителю, либо чтобы он самостоятельно отозвал свою жалобу. Банк России уже отказал в исключении моих данных из базы. Я не участвовал в мошеннических действиях, не вводил отправителя в заблуждение и не имею возможности вернуть указанную сумму. Прошу оценить законность включения моих реквизитов в базу Банка России, перспективы их исключения, а также подсказать, какие действия в моей ситуации будут наиболее эффективными, включая возможность обжалования решения Банка России.
Банк заблокировал средства на счете. Мне надо предоставить им документы происхождение денег. Деньги я заработал в казино. Никаких документах на них нет. Я просил в казино выдать справку о выигрыше, но они отказали, говорят, такое не дают. Что делать? Как доказать банку, что деньги честные?
Заблокировали карту, похоже по закону о противодействии отмыванию. Думаю, дело в переводах в одно интернет-казино, я туда пару раз деньги кидал. Что мне теперь делать, как её разблокировать? И главное, как объяснить банку, чтобы не признаваться, что это были переводы в казино? Может, сказать, что я платил за какие-то онлайн-услуги или другу занимал? Но у меня же выписка, там всё видно. Посоветуйте, как правильно сформулировать причину, чтобы не подставить себя и вернуть карту.
Здравствуйте! Пришел запрос документов по 115-ФЗ от банка. Я играл на сайте азартных игр, проводил по 5-10 операций в день, и столько же получал переводов. За месяц оборот около 40 000 рублей. В выписке, которую я приложил, видно, что все операции были мелкими, до 500 рублей, и никаких крупных сумм. Как мне это решить?
Банк запросил пояснительное письмо по поводу того, откуда у меня деньги. Как правильно написать это объяснительное письмо и как его составить? Деньги получены от букмекерских контор (например, похожих на известные, типа «Ставка Спорт» и «Бет Бум»), всего около 250 тысяч рублей, но они переводились частями от 5000 до 80 тысяч рублей. С выигрышей я платил налог 13%, есть квитанции и скриншоты из личных кабинетов на этих сайтах. Как мне составить такое письмо, чтобы банк принял?
Здравствуйте, у меня пол года назад заблокировали карту по 161-ФЗ, по просьбе МВД, идет следствие, я прохожу как свидетель. Меня обманули, и я просто оказалась в роли дропа. Показания в полиции я давала, уже пол года прошло. Сейчас не могу получить зарплату, оплатить квитанции, даже новую карту открыть не дают. Подскажите, что делать в такой ситуации?
Я обменивал через общение 100usdt на рубли, и у меня началась проверка
