Вопросы по сфере Банковское и финансовое право

Нарушения в области финансов и валютного регулирования
Заблокировали вывод денег на бирже (похожей на Bybit) из-за ошибки в реквизитах, требуют доверенное лицо для разблокировки и верификацию личности. На счету 115 тысяч долларов. Что делать?
Положила все свои накопленные деньги на биржу, название не скажу, но похоже на Bybit. Заблокировали вывод денег, говорят, из-за неправильного ввода реквизитов. Теперь для разблокировки требуют доверенное лицо, типа нужно подтверждение. На счету 115 тысяч долларов. В чате поддержки сказали, что только через верификацию личности и доверенное лицо смогу вывести. Я в панике, что делать и как их вывести? Может, кто сталкивался?
Вопрос №82401Ответы: 1
28.06.2026#Нужен документ
Кредитные споры и реструктуризация долга
Будут ли списывать долги с выплат за погибшего в СВО брата и можно ли получить их на счет нынешней супруги
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня сейчас есть долги, счета в банке арестовали. Я в разводе с бывшей женой, плачу алименты на ребенка. Работаю официально. Так получилось, что родной брат погиб в зоне СВО. Будут ли списывать или удерживать что-то из тех выплат, что за него полагаются? Или можно указать счет моей нынешней супруги, с которой живем, чтобы выплаты пришли туда? Просто боюсь, что с арестованных счетов все снимут, а семье и так тяжело.
Вопрос №82318Ответы: 1
28.06.2026#Нужен адвокат
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Банк ограничил операции по счету из-за игры на азартных сайтах: какие документы предоставить по 115-ФЗ, чтобы снять ограничения
Играл на азартных сайтах, и теперь банк ограничил операции по счету, сославшись на 115-ФЗ. Я получал выигрыши оттуда, но сейчас не могу ни снять деньги, ни перевести их. В уведомлении из банка написано, что я якобы нарушил закон, но я же просто играл. Какие документы надо предоставить банку, чтобы сняли ограничения? И что вообще делать в такой ситуации, куда обращаться?
Вопрос №82273Ответы: 1
28.06.2026#Нужен документ
Договоры банковского вклада и счёта
Можно ли перевести деньги на Wildberries двумя платежами, если лимит на перевод 15 тыс. руб., а товар стоит 22 тыс. руб.?
Здравствуйте. У меня в банке стоит лимит на переводы 15 тысяч рублей, а товар на Wildberries стоит 22 тысячи. Могу ли я перевести деньги на кошелек Вайлдберриз двумя платежами — сначала 15, потом 7 тысяч? Или заплатить двумя частями с разницей в пару минут?
Вопрос №82232Ответы: 1
28.06.2026#Нужен адвокат
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Банк заблокировал счет и карту по подозрительной активности, запросил документы, прошло две недели, статус не меняется, приходят отказы по несуществующим платежам — что делать, если я ничего не нарушал
Заблокировали счет и карту, а потом стали приходить отказы по платежам, которые я не делал. Объяснили блокировку подозрительной активностью и запросили договоры с контрагентами, налоги. Я отправил бумаги, прошло уже две недели, ничего не изменилось. Вчера еще один отказ пришел по несуществующему переводу. Могут ли мне что-то сделать, ведь я ничего не нарушал? В документах, например, был договор аренды от октября 2023 года, выписка по счету ИП за квартал... Банк молчит.
Вопрос №82219Ответы: 1
28.06.2026#Нужен документ
Договоры банковского вклада и счёта
Заблокирована карта (крест): как узнать ответ суда после подачи жалобы, пришлют ли документ и снимут ли блокировку?
Здравствуйте, у меня на карте стоит крест (заблокирована), поэтому мы с юристом подготовили два документа обжалования уже, прошла примерно неделя, как письма поступили в суд. Как я могу узнать ответ? Пришлют ли мне на почту какой-то документ или сразу снимут крест с карты после решения?
Вопрос №82195Ответы: 1
28.06.2026#Нужен адвокат
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Заблокировали счет по 115-ФЗ из-за переводов в онлайн казино: как снять блокировку и какие риски
Заблокировали счет по 115-ФЗ, а я играл в онлайн казино. Смогу ли я снять блокировку и что мне светит? Банк требует документы, но в выписках по переводам торчат эти платежи в пользу казино. Договора с конторой у меня, конечно, никакого нет, только скрины с личного кабинета. Банк молчит, а деньги на счету зависли. Реально ли доказать, что это мои личные проигрыши, а не отмывание?
Вопрос №82179Ответы: 1
28.06.2026#Нужен документ
Кредитные споры и реструктуризация долга
Как списать долг по договору эквайринга после закрытия ИП, если терминал не забрали вовремя? Можно ли не платить за период после прекращения статуса ИП?
Добрый день! В 2017 году я подписал договор эквайринга с банком (через доверенное лицо). Сотрудник банка сказал, что платим 2% только когда есть покупки по терминалу, а если нет операций, то ничего не должны — я проверить не додумался. В сентябре 2021 года я закрыл ИП и уведомил банк, но терминал забрали только в феврале 2022. В январе этого года пришла смс о долге. Банк прислал ответ, в котором говорит, что плата начислялась ежемесячно, и поэтому долг висит. Можно ли его полностью списать? Или хотя бы за период с сентября 2021 по февраль 2022, когда я уже не был ИП?
Вопрос №82074Ответы: 1
28.06.2026#Нужен документ
Вопросы легализации доходов и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Ошибка в номере карты при выводе средств через ремитента: как вернуть деньги и найти нового ремитента
Я выводила средства через ремитента, но допустила ошибку в написании номера карты, это действительно было. Теперь нужен новый человек, а я не могу найти. Есть такие организации, которые помогают в этом случае? В договоре указано, что ремитент не несет ответственности за ошибки в реквизитах, но я уже обратилась в банк, они сказали ждать 30 дней. Может, кто-то сталкивался и знает, как вернуть деньги или найти нового ремитента?
Вопрос №82020Ответы: 1
27.06.2026#Нужен адвокат

Адвокаты по банковскому и финансовому праву — каталог

Ищете адвоката по банковским и финансовым спорам? В каталоге представлены опытные специалисты по кредитам, вкладам, страхованию и лицензированию.

Административное право

Арбитражное процессуальное право

Банковское и финансовое право

Защита прав потребителей

Земельное право

Интеллектуальная собственность и информационное право

Корпоративное и предпринимательское право

Медицинское право

Миграционное право

Налоговое и таможенное право

Наследственное право

Семейное право

Страховое право

Судебный процесс и исполнительное производство

Трудовое и социальное право

Уголовное право и процесс

Экологическое право

Вопросы по сфере Банковское и финансовое право

Будут ли списывать долги с выплат за погибшего в СВО брата и можно ли получить их на счет нынешней супруги

Банк ограничил операции по счету из-за игры на азартных сайтах: какие документы предоставить по 115-ФЗ, чтобы снять ограничения

Можно ли перевести деньги на Wildberries двумя платежами, если лимит на перевод 15 тыс. руб., а товар стоит 22 тыс. руб.?

Заблокирована карта (крест): как узнать ответ суда после подачи жалобы, пришлют ли документ и снимут ли блокировку?

Заблокировали счет по 115-ФЗ из-за переводов в онлайн казино: как снять блокировку и какие риски

Как списать долг по договору эквайринга после закрытия ИП, если терминал не забрали вовремя? Можно ли не платить за период после прекращения статуса ИП?

Ошибка в номере карты при выводе средств через ремитента: как вернуть деньги и найти нового ремитента

Адвокаты по банковскому и финансовому праву — каталог