Как правильно описать свою деятельность банку при открытии расчетного счета для торговли цифровыми активами?
Здравствуйте! У меня есть юридический вопрос. Я планирую заниматься торговлей на криптовалютной P2P-платформе, где я уже являюсь верифицированным продавцом с залогом и официальным статусом. Я хочу полностью легализовать свою деятельность: – Я зарегистрирую ИП в налоговой – Я открою коммерческий (расчетный) счёт в банке – Я буду вести торговлю исключительно на свои личные средства, без привлечения средств третьих лиц – Я покупаю цифровые активы за рубли (например, значительные суммы ежедневно) и перепродаю их другим пользователям через P2P платформу – Средства будут проходить через мой банковский счёт ежедневно, в достаточно большом объёме (интенсивная торговля). У меня есть несколько важных вопросов: 1. Является ли такая деятельность (торговля через P2P как ИП) законной, при условии что я работаю на собственные средства, и все сделки оформлены чеками или договорами? 2. Какие ОКВЭД коды мне выбрать при регистрации ИП, чтобы деятельность соответствовала правовой зоне (например: оказание цифровых услуг, торговля цифровыми продуктами, информационные услуги)? 3. Что и как нужно сообщать банку при открытии расчетного счёта, чтобы избежать блокировок или присвоения статуса "клиент с высоким риском"? 4. Как правильно описать свой бизнес банку, если меня спросят о характере деятельности? 5. Какие документы или подтверждения лучше подготовить для банка и налоговой, чтобы избежать недоразумений? Буду признателен за консультацию. Например, я могу предоставить справку от платформы о моём статусе верифицированного продавца, скриншоты сделок, копии договора-оферты.
