Мошенничество при инвестициях: угрозы проверки, холдирования и уголовного дела после отказа вносить 30% от вывода
Добрый день! Познакомилась с молодым человеком, спустя какое-то время он начал рассказывать, что зарабатывает на инвестициях, скидывать скрины сделок с торговой площадки. Я заинтересовалась, и он познакомил меня со своим наставником. Зарегистрировалась на сайте [вымышленное название]. Наставник так красочно рассказывал обо всём, о своих партнёрах, как зарабатывают, какие ситуации, про свою жизнь — естественно, я поверила, так как «человек открытый». В итоге он уговорил меня взять кредит на 300 тыс. руб. и вложить на сайт, что к первому платежу мы всё отобьём, выведем кредитные средства и закроем его, а дальше будем работать только с прибылью. Заводила деньги через техподдержку — присылали реквизиты для перевода по номеру телефона, чтобы без комиссии, и потом деньги поступали на баланс в личном кабинете. За 10 торговых дней баланс стал более 8000 $, прям радует глаз. Когда дело дошло до вывода, я прошла верификацию, подала заявку. И тут поступает звонок от некой международной торговой комиссии: им нужно убедиться, что торговый счёт действительно мой. Проверку я не прошла, предложили пройти холдирование — необходимо внести в течение 48 часов 30% от суммы вывода, они произведут проверку, и после этого в течение 2 часов деньги поступят мне на баланс, а 30% вернутся назад. Естественно, наставник предлагает взять кредит на половину суммы, а ещё половину он одолжит, потом как выведут деньги — верну ему. Если деньги не поступят, они грозят заморозить счёт на 36 месяцев, завести уголовное дело за отмывание денег, пособничество в терроризме, передать в суд, в налоговую, в финансовую разведку, законом о противодействии легализации грозят и т.д. Действительно мне что-то грозит кроме потери денег или это просто психологическое давление? Это мошенничество? Что они могут сделать на деле? Есть скриншоты баланса и переписки с наставником.
