Совместный бизнес на маркетплейсах без договора: как взыскать прибыль, провести аудит и оценить перспективы уголовного дела
С Дмитрием знаком давно, вместе учились в институте. В 2023–2024 годах начали совместный бизнес — продажа товаров на маркетплейсах (две крупные площадки).
Договорённости: всё на словах, партнёрство 50/50. Я — инвестор, вложил около 3 млн рублей. Дмитрий — операционное управление, кабинеты оформлены на его ИП и через ИП сторонних людей (одно из них — ИП какой-то женщины, по разговорам это жена его знакомого партнёра).
Что по фактам: Дмитрий втихую открыл дополнительные кабинеты с теми же товарами, что и у нас. Есть признаки, что на параллельную торговлю шли мои деньги и ресурсы и прибыль получалась в обход партнёрства. Себестоимость товаров то занижалась, то завышалась, скорее всего чтобы спрятать реальную прибыль. Меня исключили из кабинетов, доступ закрыт. Бухгалтерия велась в специальной программе для учёта продаж на маркетплейсах — есть аудиозапись разговора, где он сам это говорит (записывал на телефон, разговор где-то полгода назад). У меня на руках фото и видео экрана этой программы, там видно завышенные закупочные цены по ряду позиций, причём по одним и тем же товарам в разных кабинетах цены разные. Сейчас в программу доступа нет. Есть подозрение, что активы и прибыль переводятся на сторонние счета.
Доказательства: переписка в мессенджере (считали доли, суммы, он обещал посчитать), переводы с моей карты на его карту и на счёт ИП — выписки есть, за два года набежало порядка 2,7 млн, записи разговоров, в том числе где он признаёт завышение себестоимости и прямо говорит, что прибылью делиться не будет. Скриншоты кабинетов, часть информации от поставщиков — пара поставщиков подтвердили закупочные цены, они ниже тех, что шли в учёте.
Что нужно: провести анализ (аудит) деятельности, зафиксировать размер инвестиций, определить мою долю прибыли, оценить перспективу гражданского и уголовного разбирательства.
Сейчас идёт максимальная прибыль за всё время, около 2 млн в месяц. Дмитрий предложил вернуть только вложенные средства, посильными для него частями, а прибыль делить отказался. Угрожает пойти в госорганы и заявить, что я ему угрожал. Записи на руках у него есть, но у меня тоже есть эти записи, и никаких угроз там нет.
Мои вопросы: подскажите стратегию, как действовать, какие рычаги давления использовать. Оцените в процентах вероятность возбуждения уголовного дела и какие дальше последствия будут для партнёра.
По деньгам отдельно: что я могу требовать от Дмитрия в суде и вообще? Вернуть сумму, которую вложил и переводил, — от этого он и так не отказывается, это понятно. Но я хочу провести аудит сторонними экспертами и посчитать, сколько ушло налево через заниженную себестоимость за два года. И прибыль: за последние четыре месяца по одному маркетплейсу я вообще копейки не получал, и по второму тоже последние четыре месяца ничего.
И отдельный вопрос: могу ли я претендовать на то, что бизнес приносит примерно 2 млн в месяц и дальше ещё развивается, я два года ждал, чтобы он так раскачался. Какая мне компенсация и кто этим занимается, кто считает выход из доли.
Прошу поэтапно расписать, что делать, можно тезисно, с чего начать и что дальше.
