Юридические последствия неосознанного вовлечения в мошенническую схему 'треугольник' при P2P-торговле криптовалютой через ИП
Привет. Такой вопрос по p2p. Хочу курировать крипту, покупать и продавать, всё через ИП для налогов. Но наслышан про схемы типа «треугольник», где бабки крутят через случайных людей, а они потом отвечают. А что если меня втянут в это по незнанию, типа через какие-то переводы или сделки? Какие проблемы могут быть? Могут ли на меня завести дело за мошенничество или отмывание, если я сам не в курсе был? И как это скажется на ИП, налогах, штрафы какие-то будут?