Как правильно ответить на запрос банка о пояснениях по операциям с криптовалютой и играми в казино
Здравствуйте, поступил запрос от банка. Здравствуйте! Прошу прощения за неприятную ситуацию, не имели цели вас огорчать. Сказать, какая именно операция показалась подозрительной — не представляется возможным. Всю требуемую информацию можно прислать в чат, где мы сейчас общаемся. Ожидаем от вас: 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений (например, от Смирнова Ивана Ивановича, Кузнецова Алексея Петровича и др.) и списаний (например, в пользу Петрова Сергея Алексеевича, Сидорова Михаила Владимировича и др.) по вашему счёту. 2. Документы, связанные с поступлениями от третьих лиц за последние 6 месяцев: например, договоры займа, трудовые договоры или другие соглашения. 3. Документ, подтверждающий ваш доход: налоговая декларация или аналогичный. 4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете её? Если инвестируете, опишите вашу модель инвестирования. Если продаёте, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие покупку. 5. Документы, подтверждающие источник происхождения денег за последние 6 месяцев: например, справки о доходах, документы на продажу имущества, если вы самозанятый — справки по налогу, если ИП — налоговые декларации. 6. Если совершаете ставки или играете в казино — скриншоты из личных кабинетов в букмекерских компаниях или онлайн-казино с реестрами операций за последние полгода, где видны ваши данные. Если не предоставите информацию, ограничим операции по счёту. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут. Дальше я дала ответ, что играла в онлайн-казино, сумма выигрышей за полгода около 100 тысяч рублей. Что делать, как правильно ответить? Боюсь блокировки и что передадут информацию дальше в другие органы, типа налоговой или Росфинмониторинга. Помогите разобраться, чтобы не попасть под санкции.
